бесплатная предварительная
консультация

8 495 118-24-82 Москва и область
8 812 425-67-81 Санкт-Петербург и область

Бесплатная
консультация

8 495 118-24-82 Москва и область
8 812 425-67-81 Санкт-Петербург и область

Проверка иностранного контрагента

Мадрих - Юридическая компания

Содержание статьи

При осуществлении внешнеторговой деятельности проверка контрагента заключается в получении полной информации о его финансовом и правовом статусе.

В результате проверки можно:

  • точно определиться о заключении договора;
  • сократить или свести к нулю финансовые риски;
  • оценить потенциальную выгоду для своей компании;
  • избавить себя от проблем с налоговыми и таможенными органами, а также органами экспортного и валютного контроля.

Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный с проверкой иностранного контрагента, то вам следует помнить, что:

  • Все случаи уникальны и индивидуальны.
  • Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
  • Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

Способы проверки иностранного контрагента на благонадёжность

Официальный запрос сведений из зарубежных реестров

Каждая страна имеет свой реестр, аналогичный российскому Единому госреестру юридических (ЕГРЮЛ). Его могут использовать резиденты иных государств, в том числе, Российской Федерации.

Важно! В таких базах можно найти намного больше информации, по сравнению с национальным ЕГРЮЛ.

Если оплатить эту услугу, то можно получить максимум информации об иностранном контрагенте. К ней относится:

  • дата регистрации;
  • юридический и фактический адрес;
  • состав учредителей;
  • размер уставного капитала. В этом случае необходимо учитывать, что у иностранных компаний он обычно указывается большим, чем он есть на самом деле;
  • доли проданных организаций.

Официальный письменный запрос

Такой способ проверки ничем не отличается от проверки компании, являющейся контрагентом РФ. Для этого нужно сделать письменный запрос о выдаче выписки из реестра, которая будет заверена нотариально.

Важно! Для поиска ресурса налоговой службы любой страны мира, достаточно зайти на сайт ФНС РФ и посетить раздел «Международное сотрудничество».

Использование специализированных баз данных

Используя такие базы данных, можно заказать справку BIR. В ней будет изложена полная и достоверная информация об иностранном юридическом лице. К ней относится:

  • статус компании;
  • выписка из реестра государства, к которой относится контрагент;
  • учредительные документы (Устав, сертификат об инкорпорации);
  • состояние компании;

Для того чтобы эти документы обрели легализацию, они должны быть переведены на русский язык и подтверждены путем проставления апостиля.

Если вы хотели бы получить качественную и правильную информацию об иностранном контрагенте, то лучше по этому вопросу обратиться к знающим, как это быстро сделать юристам.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует - напишите в форме ниже.

Обсудить проблему с юристом